آخرین پرده از تراژدی لونا: ترافورم لبز از جین استریت به اتهام نقش‌آفرینی در سقوط ۴۰ میلیارد دلاری شکایت کرد

درامای لونا تازه یه فصل جدید به خودش دید: مدیر تصفیه شرکت ترافورم لبز (Terraform Labs) به طور رسمی از جین استریت (Jane Street)، غول معاملاتی وال‌استریت، به اتهام استفاده از اطلاعات نهانی (Insider Trading) که منجر به تسریع سقوط فاجعه‌بار شبکه ترا شد، شکایت کرده .

این شکایت که در چارچوب روند ورشکستگی ترافورم ثبت شده، ادعا می‌کند که جین استریت با استفاده از اطلاعات محرمانه، اقدام به معاملات پیش‌دستانه (front-running) کرده و در حالی که اکوسیستم در حال فروپاشی بود، سود سرشاری به جیب زده .

این سقوط ۴۰ میلیارد دلاری نه تنها یه توکن رو از بین برد، بلکه واکنش‌های زنجیره‌ای ایجاد کرد که پس‌انداز هزاران سرمایه‌گذار رو نابود کرد. حالا طلبکارها به دنبال کسی غیر از خالق این شبکه یعنی دو کوون (Do Kwon) هستند تا قبض این فاجعه رو پرداخت کنه.

ترافورم لبز از جین استریت شکایت کرد: تقلب در بازی
ادعای اصلی خیلی ساده‌ست: جین استریت ظاهراً تقلب کرده . طبق این شکایت، این شرکت از یه کارمند سابق ترافورم لبز استفاده کرده تا اطلاعات محرمانه درباره تغییرات قریب‌الوقوع نقدینگی را به دست بیاره .

در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ترافورم لبز مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار از استیبل‌کوین خود یعنی UST را برای تنظیم نقدینگی از استخرها خارج کرد. این شکایت ادعا می‌کنه که جین استریت از این موضوع با‌خبر بوده و تنها چند دقیقه قبل از عمومی شدن این جابه‌جایی، حدود ۸۵ میلیون دلار UST فروخته است .

این فشار فروش عظیم به خروج UST از پگ ۱ دلاری کمک کرد و مارپیچ مرگباری را به راه انداخت که ۴۰ میلیارد دلار رو از بازار کریپتو محو کرد. در حالی که اتهامات معاملات با اطلاعات نهانی مطرح شده، این پرونده یادآور اقدامات اخیر مشابهی است، مثل دستگیری مظنونینی به اتهام معاملات با اطلاعات نهانی در پولی‌مارکت.

آیا وال‌استریت از نقص‌های ساختاری کریپتو سوءاستفاده کرد؟
این داستان، داستان معمولی یه صرافی کریپتوی زیرزمینی نیست. جین استریت سلطان وال‌استریته .

اونها یه شرکت معاملاتی کمی عظیم و یه بازارگردان (Market Maker) بزرگ هستن. متهم کردن جین استریت به تقلب در بازار، یه escalation بزرگه. این نشون می‌ده که بازیگرای نهادی “پول هوشمند” نه تنها در کریپتو شرکت داشتن، بلکه ظاهراً از نقص‌های ساختاری برای کسب سود به قیمت از دست رفتن سرمایه خرده‌فروش‌ها سوءاستفاده می‌کردن.

این اولین بار نیست که این شرکت زیر ذره‌بین میره. قبلاً درباره اتهامات مربوط به دستکاری بیت‌کوین توسط جین استریت صحبت کردیم، جایی که استراتژی‌های فروش تهاجمی زیر سوال رفته بود.

گزارش شده که جین استریت این ادعاها رو رد کرده و استدلال می‌کنه که این سقوط نتیجه “کلاهبرداری چند میلیارد دلاری” مدیریت خود ترافورم، به خصوص دو کوون، بوده، نه فعالیت معاملاتی اونها . اونا قصد دارن با قدرت از خودشون دفاع کنن.

زک‌اکسبیتی از تحقیقات بزرگ جدید خبر میده: آیا صرفاً تصادفه؟

تحقیقات بزرگ جدید که در ۲۶ فوریه منتشر خواهد شد، درباره یکی از سودآورترین کسب و کارهای کریپتو که در آن چندین کارمند از داده‌های داخلی برای معاملات نهانی در یک دوره طولانی سوءاستفاده کرده‌اند.

یکی از کارآگاهان برجسته بلاک‌چین به نام زک‌اکسبیتی (ZachXBT) دیروز در ایکس اعلام کرد که قراره چهارشنبه ۵ اسفند یه تحقیق بزرگ رو منتشر کنه . این تحقیق به “یکی از سودآورترین کسب‌وکارهای کریپتو” می‌پردازه که تعدادی از کارمندهاش به مدت طولانی از داده‌های داخلی برای معاملات نهانی سوءاستفاده کردن.

این تیزر درست یه روز بعد از انتشار خبر شکایت مدیر تصفیه ترافورم علیه جین استریت منتشر شده.

زمان‌بندی این دو موضوع خیلی مشکوکه: افشای زک‌اکسبیتی بلافاصله بعد از عمومی شدن شکایت قضایی مطرح شده. آیا ممکنه به هم مرتبط باشن؟ جین استریت با مشخصات “یکی از سودآورترین کسب‌وکارهای کریپتو” همخوانی داره و اتهامات معاملات نهانی دقیقاً با توصیف زک‌اکسبیتی مطابقت می‌کنه. هرچند هنوز تأیید مستقیمی وجود نداره، اما این هم‌زمانی نشون می‌ده که گزارش زک ممکن است به این ادعاها بپردازه یا گسترششون بده و شاید شواهد بیشتری از تخلفات در پرونده ترا رو فاش کنه.

این یه نبرد حقوقی سنگین خواهد بود. جین استریت منابع مالی نامحدودی داره و احتمالاً درخواست رد شکایت (motion to dismiss) خواهد داد و استدلال می‌کنه که معاملاتش استراتژی‌های قانونی بازار بودن، نه سوءاستفاده از اطلاعات نهانی.

باید دید این پرونده باعث اقدام نهادهای ناظر فدرال میشه یا نه. اگه دادگاه تشخیص بده که یه شرکت بزرگ آمریکایی به سقوط ترا کمک کرده، ممکنه SEC معاملات نهادی دیگه مربوط به بحران ۲۰۲۲ رو هم زیر ذره‌بین ببره. فعلاً همه چشم‌ها به دادگاه است. دو کوون همین الان هم داره حبس می‌کشه، اما شکار میلیاردها دلار باقی‌مونده هنوز تموم نشده.

لينک منبع